Las transacciones de Bitcoin no están protegidas por la Cuarta Enmienda

En julio de 2020, el Quinto Circuito hizo una importante decisión sobre la privacidad en los intercambios criptográficos. El tribunal dictaminó que las autoridades federales no necesitan una orden para revisar los registros de las transacciones de Bitcoin.

Sobre el fallo

Durante una investigación sobre un sitio web que se dedicaba a la actividad criminal, la autoridad federal rastreó las transacciones de BTC. Luego emitieron una citación a una central de criptografía para ayudarla a rastrear a los usuarios de la plataforma.

Utilizando los detalles que recibieron, las autoridades obtuvieron una orden para registrar la casa de un usuario de la bolsa. En la casa, encontraron más pruebas incriminatorias. La persona trató de suprimir las pruebas, pero perdió y apeló el fallo.

El tribunal del Quinto Circuito dictaminó que las autoridades no necesitaban una orden para obtener registros de las transacciones de Bitcoin. Según el tribunal, tomaron la decisión basándose en la doctrina de que una persona no puede tener una expectativa legítima de privacidad basada en los datos que ofrece voluntariamente a un tercero.

Lo que significa para el futuro

El fallo significa que la bolsa de criptografía y otros intermediarios del sector de la criptografía deben asegurarse de que cumplen con las normas de CSC y ALD. Además de eso, deben actualizar sus políticas para asegurarse de que pueden cumplir fácilmente con las citaciones del gobierno en un momento dado.
La Cuarta Enmienda no se aplica a los usuarios de Bitcoin

En United States v. Gratkowski, No. 19-50492 (5th Cir. 2020), el tribunal dictaminó que las autoridades federales podían citar los registros de transacciones BTC de una bolsa de valores sin una orden judicial si existía una causa probable. Además, el tribunal dictaminó que los agentes federales podían utilizar programas informáticos sofisticados para extraer detalles de la cadena de bloqueo de la BTC sin una orden judicial. El fallo argumentó que todos los detalles de la cadena de bloqueo son públicos.

Mientras que la cadena de bloqueo de Bitcoin se describe a menudo como anónima, el gobierno puede utilizar las identidades de los usuarios de otras fuentes como intercambios de cifrado, proveedores de carteras y otros intermediarios. Por ley, estas empresas tienen que mantener registros de los usuarios y sus transacciones, al igual que los bancos. El fallo significa que el gobierno puede ahora citar a cualquier intermediario con facilidad y sin una orden judicial.

La obtención de registros será mucho más fácil

El tribunal permitió obtener registros de transacciones almacenados en los intermediarios de la misma manera que en los bancos. Dictaminó que, como el denunciante no veía ninguna necesidad de privacidad cuando utilizaba la cadena de bloqueo de Bitcoin pública, el gobierno no necesitaba una orden para acceder a estos registros.

El Quinto Circuito también dictaminó que los registros de transacciones de Bitcoin no podían tratarse igual que los detalles de localización de teléfonos móviles, que están protegidos por la cuarta enmienda. Dictaminó que las transacciones de BTC tenían un alcance financiero limitado, a diferencia de los registros de teléfonos móviles que lo abarcan todo.

Lo que esto significa para el futuro de Blockchain

Debido a esta decisión, algunos usuarios de BTC podrían buscar productos y servicios que mejoren su privacidad. El mercado del cifrado ya ha experimentado un crecimiento exponencial de los protocolos descentralizados este año (intercambios descentralizados y financiación descentralizada). Además de eso, podría ayudar a concienciar a la gente de que las cadenas de bloqueo públicas no son tan anónimas como muchos pensaron originalmente. El resultado es que las empresas que operan en el sector de las cadenas de bloqueo podrían optar por utilizar más cadenas de bloqueo autorizadas. A pesar de que la infraestructura de Bitcoins funciona de manera descentralizada, se podría argumentar que esto se vuelve esencialmente irrelevante si un individuo lo tiene o lo comercia en un intercambio centralizado.